ردیاب کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

ردیاب کیف پول ارز دیجیتال یک پلتفرم یا اپلیکیشن است که امکان پیگیری لحظه‌ای دارایی‌های ارز دیجیتال شما را فراهم می‌کند. این ابزار داده‌های مربوط به کیف پول‌ها و صرافی‌های مختلف را یکجا جمع‌آوری کرده و نمای کلی از پورتفوی سرمایه‌گذاری شما را در یک مکان واحد ارائه می‌دهد.

ردیاب کیف پول ارز دیجیتال با اتصال به بلاکچین‌ها و صرافی‌های مختلف تمام تراکنش‌ها و موجودی‌ها را همگام‌سازی می‌کند. این ابزار تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، وضعیت تراکنش‌ها و نوسانات پورتفوی را نمایش می‌دهد و به کاربران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

فایل صوتی مقاله را از اینجا گوش کنید:

کاربردهای ردیاب کیف پول ارز دیجیتال

ردیاب کیف پول ارز دیجیتال ابزاری ضروری و کارآمد برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است که مدیریت دارایی‌های دیجیتال را تسهیل می‌کند. این ردیاب‌ها به کاربران امکان می‌دهند به‌طور لحظه‌ای ارزش و ترکیب پورتفوی ارزهای دیجیتال خود را پیگیری کرده، تغییرات قیمتی و عملکرد هر دارایی را با دقت بررسی کنند و تاریخچه تراکنش‌ها را مشاهده نمایند. علاوه بر این، با استفاده از این ابزارها می‌توان تحلیل دقیقی از سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها انجام داد، هشدارهایی در خصوص تغییرات بازار دریافت کرد و تصمیمات بهتری برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها اتخاذ نمود. به‌طور کلی، ردیاب‌های ارز دیجیتال یک راهکار جامع و هوشمند برای ساده‌سازی و بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در بازار کریپتوکارنسی فراهم می‌آورند.

انواع ردیاب کیف پول ارزهای دیجیتال

ردیاب‌های کیف پول ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که به کاربران کمک می‌کنند تا تراکنش‌ها، موجودی‌ها و عملکرد دارایی‌های خود را در دنیای کریپتوکارنسی مدیریت کنند. این ابزارها با ارائه گزارش‌های دقیق و منظم، برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار مفید هستند. ردیاب‌ها معمولا در سه دسته کلی قرار می‌گیرند و هر یک از این دسته‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

ردیاب‌های همگام‌سازی‌شده با صرافی

این نوع ردیاب‌ها مستقیما به حساب‌های کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال متصل می‌شوند. وقتی کاربر در یک صرافی خرید، فروش یا معامله‌ای انجام می‌دهد اطلاعات این تراکنش‌ها به‌صورت خودکار در ردیاب ثبت می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که کاربران دیگر نیازی به وارد کردن دستی اطلاعات نداشته باشند و بتوانند وضعیت پورتفوی خود را در لحظه مشاهده کنند.
مزایا:

• به‌روزرسانی خودکار و لحظه‌ای پورتفوی
• مدیریت آسان‌تر و صرفه‌جویی در زمان

معایب:

• نیاز به ارائه مجوز دسترسی به حساب‌های صرافی
• وابستگی به صرافی‌های پشتیبانی‌شده توسط ردیاب

ردیاب‌های دستی

این نوع ردیاب‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا تراکنش‌های خرید، فروش و انتقال ارزهای دیجیتال را به‌صورت دستی وارد کنند. برخلاف ردیاب‌های خودکار هیچ نیازی به اتصال ردیاب به صرافی یا کیف پول وجود ندارد، بنابراین کنترل کاملی بر اطلاعات شخصی خود دارید. این روش برای افرادی که نگران حریم خصوصی و امنیت هستند، ایده‌آل است.
مزایا:

• حریم خصوصی بیشتر و عدم نیاز به اتصال به صرافی یا کیف پول
• کنترل کامل بر اطلاعات و وارد کردن اطلاعات بر اساس تصمیم کاربر

معایب:

• فرآیند دستی و زمان‌بر برای وارد کردن هر تراکنش
• امکان بروز خطاهای انسانی در وارد کردن اطلاعات

ردیاب‌های همگام‌سازی‌شده با کیف پول

این ردیاب‌ها به کیف پول‌های ارز دیجیتال متصل می‌شوند و تمام تراکنش‌ها و موجودی‌های کوین‌ها و توکن‌های ذخیره‌شده در کیف پول را به‌صورت خودکار ردیابی می‌کنند. هنگامی که یک تراکنش جدید مانند دریافت یا ارسال ارز انجام شود، ردیاب به‌طور خودکار موجودی را به‌روز می‌کند. این ردیاب‌ها معمولا از کیف پول‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حتی کیف پول‌های غیرمتمرکز مانند متامسک پشتیبانی می‌کنند.
مزایا:

• به‌روزرسانی خودکار موجودی و تراکنش‌ها
• پشتیبانی از دارایی‌های مختلف

معایب:

• خطرات امنیتی مرتبط با اتصال به کیف پول‌ها
• وابستگی به کیف پول‌های پشتیبانی‌شده توسط ردیاب

دی بانک (Debank)

ردیاب DeBank یکی از مطرح‌ترین ردیاب‌های کیف پول‌ ارز دیجیتال است که تقریبا از تمامی بلاکچین‌های سازگار با EVM پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم امکان مشاهده توزیع دارایی‌های یک کیف پول در زنجیره‌های مختلف و پروتکل‌های دیفای را به صورت یکجا فراهم می‌سازد. یکی از نقاط قوت DeBank، اضافه کردن سریع بلاکچین‌ها و پروتکل‌های جدید است؛ به‌طوری‌که حتی زنجیره‌های جدیدی مانند Flare که ارزش کل قفل‌شده (TVL) کمتری دارند نیز در این پلتفرم پشتیبانی می‌شوند.

DeBank به کاربران اجازه می‌دهد با اتصال کیف پول خود فعالیت‌های کیف پول‌های دیگر را دنبال کنند و تمام تراکنش‌های آن‌ها را مشاهده نمایند. همچنین DeBank یک بخش اختصاصی به نام نهنگ‌ها دارد که کاربران می‌توانند اطلاعاتی درباره دارایی‌های بزرگ‌ترین نهنگ‌ها و تراکنش‌های آن‌ها به دست آورند. یکی دیگر از قابلیت‌های قابل توجه امکان ایجاد باندل‌های شخصی‌سازی‌شده است که در آن کاربران می‌توانند تا ۵ باندل شامل ۱۰ آدرس را برای ردیابی آسان‌تر ایجاد کنند.

مزایا و معایب دی بانک

مزایا:

پشتیبانی از بلاکچین‌های متعدد: DeBank تقریبا تمام بلاکچین‌های سازگار با EVM را پشتیبانی می‌کند و زنجیره‌های جدید را به سرعت اضافه می‌کند.

قابلیت ردیابی نهنگ‌ها: کاربران می‌توانند نهنگ‌های بازار را شناسایی کرده، معاملات آن‌ها را ردیابی و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها را بررسی کنند.

امکان دنبال کردن کیف پول‌های دیگر: کاربران می‌توانند تراکنش‌های کیف پول‌های پرطرفدار یا نهنگ‌های خاص را مشاهده کنند.

ایجاد باندل‌های شخصی‌سازی‌شده: کاربران می‌توانند چندین کیف پول را در یک باندل قرار دهند و همه آن‌ها را به صورت یکجا ردیابی کنند.

رابط کاربری ساده و قابل‌فهم: طراحی بصری و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز باعث می‌شود حتی کاربران تازه‌کار نیز بتوانند از این پلتفرم استفاده کنند.

معایب:

محدودیت در تعداد باندل‌های رایگان: کاربران در نسخه رایگان می‌توانند فقط ۵ باندل شامل ۱۰ آدرس در هر باندل ایجاد کنند، که ممکن است برای کاربران حرفه‌ای محدودیت ایجاد کند.

نبود قابلیت‌های پیشرفته در نسخه رایگان: برخی از ویژگی‌های پیشرفته یا سفارشی ممکن است برای کاربران رایگان در دسترس نباشند.

فقط پشتیبانی از بلاکچین‌های سازگار با EVM: در حالی که DeBank تعداد زیادی از زنجیره‌های EVM را پوشش می‌دهد، بلاکچین‌های غیر EVM مانند بیت‌کوین یا لایت‌کوین در این پلتفرم پشتیبانی نمی‌شوند.

احتمال کندی در اضافه کردن ویژگی‌های جدید: برخی از قابلیت‌های آینده مانند پیام‌رسانی زنده و چت هنوز در حال توسعه هستند و ممکن است مدتی طول بکشد تا در دسترس کاربران قرار گیرند.

اتراسکن (Etherscan)

اتر اسکن (Etherscan) یکی از معروف‌ترین ردیاب‌های بلاکچین اتریوم است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا به اطلاعات کامل تراکنش‌های بلاکچین، آدرس‌های کیف پول، قراردادهای هوشمند و توکن‌های ERC-20 دسترسی داشته باشند. اتر اسکن به عنوان منبع اصلی اطلاعات زنجیره اتریوم شناخته می‌شود و برای بسیاری از تریدرها، توسعه‌دهندگان و کاربران عادی، ابزاری حیاتی به شمار می‌رود.

از طریق اتر اسکن، کاربران می‌توانند تمام جزئیات مربوط به یک تراکنش خاص، تاریخچه تراکنش‌های یک کیف پول، میزان دارایی‌های آن کیف پول و حتی وضعیت توزیع توکن‌های مختلف را مشاهده کنند. این ابزار علاوه بر نمایش داده‌های عمومی، امکان دانلود اطلاعات تراکنش‌ها در قالب فایل‌های CSV را فراهم می‌کند تا کاربران بتوانند آن‌ها را در پلتفرم‌های دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

مزایا و معایب اتراسکن

مزایا:

مشاهده تراکنش‌ها: کاربران می‌توانند جزئیات کامل تراکنش‌های انجام شده روی بلاکچین اتریوم را بررسی کرده و وضعیت تراکنش‌های معلق یا تایید شده را مشاهده کنند.

ردیابی کیف پول‌ها: با اتر اسکن می‌توان دارایی‌ها و توکن‌های یک کیف‌ پول را مشاهده کرد و اطلاعات ایردراپ‌ها را نیز دریافت نمود.

شفافیت و اطمینان: این ابزار با ارائه اطلاعات عمومی و دقیق از تراکنش‌ها، به شفافیت بلاکچین کمک می‌کند و اطمینان کاربران را افزایش می‌دهد.

مشاهده قراردادهای هوشمند: امکان مشاهده و بررسی کدهای قراردادهای هوشمند برای کاربران وجود دارد که برای توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بسیار ارزشمند است.

دانلود گزارش‌ تراکنش‌ها: کاربران می‌توانند تراکنش‌های کیف‌ پول‌ها را به‌صورت فایل CSV دانلود کرده و برای گزارش‌گیری یا تحلیل‌های مالی استفاده کنند.

معایب:

رابط کاربری پیچیده برای مبتدیان: کاربران تازه‌کار ممکن است به دلیل نمایش حجم زیادی از اطلاعات و داده‌های تخصصی، دچار سردرگمی شوند.

عدم مدیریت کیف پول: اتر اسکن فقط برای مشاهده اطلاعات است و امکان مدیریت کیف پول یا انجام تراکنش‌ها از طریق آن وجود ندارد.

محدود بودن به شبکه اتریوم: اتر اسکن فقط برای بلاکچین اتریوم طراحی شده و از بلاکچین‌های دیگر پشتیبانی نمی‌کند.

دکس‌چک DexCheck

ردیاب DexCheck یکی از پلتفرم‌های جدید و در حال رشد در حوزه ردیابی کیف پول و تحلیل داده‌های آن‌چین است. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد خرید و فروش توکن‌ها را در ۱۰ بلاکچین مختلف ردیابی کرده و میزان سود و زیان کسب‌شده از معاملات را بر اساس هر توکن محاسبه کنند. یکی از قابلیت‌های برجسته DexCheck ردیابی معاملات نهنگ‌ها است؛ این ویژگی معاملات بزرگ (بالاتر از ۱۰,۰۰۰ دلار) را در زنجیره‌های پشتیبانی‌شده ردیابی می‌کند و کاربران می‌توانند این حداقل مبلغ را حتی تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار تنظیم کنند.

ردیابی معاملات بزرگ NFT در شبکه اتریوم نیز یکی دیگر از امکانات DexCheck است. همچنین این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد عملکرد معامله‌گران برتر در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) را رصد کرده و این داده‌ها را برای بازه‌های زمانی مختلف فیلتر کنند.

مزایا و معایب دکس چک

مزایا:

استفاده رایگان از بیشتر قابلیت‌ها: برخلاف بسیاری از ردیاب‌های آن‌چین، DexCheck اکثر امکانات اصلی خود را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهد.

پشتیبانی از ۱۰ بلاکچین: امکان ردیابی فعالیت‌های کیف پول‌ها در ۱۰ بلاکچین مختلف به کاربران دسترسی گسترده‌تری می‌دهد.

ردیابی معاملات نهنگ‌ها و NFT: کاربران می‌توانند تراکنش‌های بزرگ در بلاکچین‌های پشتیبانی‌شده و معاملات کلان NFT در اتریوم را مشاهده و تحلیل کنند.

نمایش لیست برترین معامله‌گران: امکان مشاهده لیست معامله‌گران برتر در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به کاربران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی این معامله‌گران را شناسایی کنند.

نقشه راه آینده‌نگر: توسعه قابلیت‌هایی مانند تشخیص فرصت‌های آربیتراژ با کمک هوش مصنوعی (AI) و کپی تریدینگ، نویدبخش بهبود عملکرد و افزایش جذابیت این ابزار در آینده است.

معایب:

تازه‌کار بودن در بازار: DexCheck هنوز نسبت به پلتفرم‌های قدیمی‌تر مانند Nansen، تجربه و اعتبار کمتری دارد.

محدودیت در تعداد زنجیره‌های پشتیبانی‌شده: در حالی که پشتیبانی از ۱۰ بلاکچین مزیت بزرگی است، برخی از رقبای DexCheck از بلاکچین‌های بیشتری پشتیبانی می‌کنند.

نبود قابلیت‌های پیشرفته در نسخه فعلی: ویژگی‌هایی مانند هوش مصنوعی برای شناسایی آربیتراژ و کپی تریدینگ هنوز در دست توسعه هستند و در نسخه فعلی در دسترس نیستند.

نانسن (Nansen)

ردیاب Nansen یکی از ابزارهای تحلیل آن‌چین (On-chain) پرطرفدار در دنیای ارزهای دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد عملکرد و فعالیت‌های کیف پول‌های مختلف را به‌صورت دقیق بررسی کنند. Nansen با ارائه نمودارهایی که ترکیب دارایی‌های هر کیف پول را بر اساس نوع توکن، بلاکچین و میزان دارایی‌های موجود در کیف پول یا پروتکل‌های مختلف نشان می‌دهد، تحلیل‌های کاملی را به کاربران ارائه می‌کند.

یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های Nansen ویژگی Smart Money است. این قابلیت حرکات کیف پول‌هایی که به‌عنوان پول هوشمند (Smart Money) شناخته می‌شوند را ردیابی می‌کند. این کیف پول‌ها معمولا سابقه فعالیت‌های سودآور و هوشمندانه دارند و به دسته‌های مختلفی مانند First Mover LP (اولین تأمین‌کنندگان نقدینگی)، Airdrop Pro (ایردراپ‌گیرهای حرفه‌ای) و Funds (کیف پول‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری) تقسیم می‌شوند.

مزایا و معایب نانسن

مزایا:

تحلیل دقیق کیف پول‌ها: کاربران می‌توانند از طریق Wallet Profiler کیف پول‌های نهنگ‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای و کلکسیونرهای NFT را شناسایی کنند.

شناسایی حرکات پول هوشمند: ردیابی حرکات کیف پول‌های مرتبط با پول هوشمند به کاربران کمک می‌کند از روند بازار و تصمیمات معامله‌گران حرفه‌ای مطلع شوند.

پشتیبانی از بلاکچین‌های متنوع: Nansen از ۱۱ بلاکچین مختلف از جمله سولانا پشتیبانی می‌کند، در حالی که برخی از پلتفرم‌های دیگر از این شبکه پشتیبانی نمی‌کنند.

نمایش عملکرد مالی کیف پول‌ها: کاربران می‌توانند عملکرد سرمایه‌گذاری‌های کیف پول‌ها را در مقایسه با بیت‌کوین و اتریوم مشاهده کنند.

معایب:

هزینه بالا: اشتراک ماهیانه این ابزار از ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار متغیر است که ممکن است برای بسیاری از کاربران عادی مقرون‌به‌صرفه نباشد.

محدودیت قابلیت‌ها در نسخه رایگان: بسیاری از قابلیت‌های پیشرفته مانند دسترسی به تحلیل‌های پیشرفته و ردیابی پول هوشمند، فقط برای کاربران با اشتراک پولی در دسترس است.

رابط کاربری پیچیده برای مبتدیان: ممکن است استفاده از ابزارهای Nansen برای افراد مبتدی که آشنایی کمی با تحلیل‌های آن‌چین دارند، دشوار باشد.

انتخاب بهترین ردیاب کیف پول ارز دیجیتال

در انتخاب بهترین ردیاب کیف پول ارز دیجیتال عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند. پیش از هر چیز نسخه رایگان ردیاب می‌تواند به شما کمک کند تا بدون هزینه اضافی امکانات آن را بررسی کرده و تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید. همچنین یکپارچگی با بلاکچین‌ها و صرافی‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که ردیاب‌هایی که تراکنش‌های شما را به‌صورت خودکار همگام‌سازی می‌کنند باعث صرفه‌جویی در وقت و انرژی می‌شوند. اطمینان از رعایت استانداردهای امنیتی توسط پلتفرم‌های ردیابی یک ضرورت محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن این معیارها می‌توانید بهترین گزینه را متناسب با نیازهای خود انتخاب کنید.

سوالات متداول در مورد ردیاب کیف پول ارز دیجیتال